Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:

1. Дудкин Артём Олегович;

2. Никонкова Екатерина Александровна;

3. Романова Анастасия Васильевна;

4. Рябчиков Денис Вадимович;

5. Чендаров Андрей Владимирович.

Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) и заключить с ним договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В срок до 25.12.2023 года заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) на условиях, утвержденных настоящим протоколом.

2.2. С момента заключения договора согласно пп. 2.1 настоящего протокола расторгнуть:

- договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 1197-РТ от 17.02.2023;

- договор о предоставлении услуг, связанных с использованием сервиса «Личный кабинет эмитента» № 67-РТ-ЛКЭ от 30.12.2020;

- договор о предоставлении услуг, связанных с оказанием услуг, указанных в пункте 1.4.2. Договора № 9-РТ-ДУ от 23.04.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 11.12.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 07/2023, составлен 11.12.2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"

А.О. Дудкин

3.2. Дата 12.12.2023г.